Услуги адвокатов и юристов по 115 ФЗ в Москве

• Консультации по проведению внутреннего аудита в соответствии с требованиями 115-ФЗ;
• Подготовка документов для открытия счетов и проведения финансовых операций;
• Оценка рисков и проведение проверок в рамках законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем;
• Разработка и внедрение программ внутреннего контроля и обучения персонала;
• Предоставление рекомендаций по улучшению систем внутреннего контроля и мониторинга аномальной активности;
• Анализ и экспертиза сделок на предмет соответствия требованиям 115-ФЗ;
• Сопровождение текущей деятельности компаний в целях соблюдения норм законодательства по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма;
• Представительство в органах государственной власти и взаимодействие с контролирующими органами;
• Защита интересов клиентов при проведении проверок и в судебных спорах, связанных с применением 115-ФЗ;
• Разработка внутренних нормативных актов и инструкций по соблюдению требований 115-ФЗ.

• Я выигрываю все судебные споры. В 2024 году не проиграно ни одного судебного дела;
• Я работаю со всеми судами Москвы и большинством Федеральных судей;
• Я использую все методы работы для достижения целей клиента.

Проконсультирую, помогу разобраться в деле

Представлю качественную консультацию, ознакомлюсь с имеющимися документами, проанализирую обстоятельства и подберу наиболее эффективную стратегию защиты по Вашему делу.

Соберу доказательства

Соберу доказательства, которые помогут успешно разрешить дело в вашу пользу.

Подготовлю документы

Составлю исковое заявление, возражения, необходимые ходатайства, пиьма, жалобы.

Представлю интересы в суде

Защищаю в суде без вашего личного участия.

• Мой опыт более 15 лет положительной судебной практики;
• Исключительная специализация;
• Представляю успешную практику.

Высокое качество, надежность и победа - стоит денег.

Я предоставляю юридические услуги по 115-ФЗ и осуществляю защиту по различным смежным категориям дел. Мой опыт и комплексный подход позволяют эффективно решать многие вопросы, связанные с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Вот перечень категорий споров, по которым я оказываю юридическую помощь:

• Споры, связанные с блокировками банковских счетов по подозрению в обналичивании средств;
• Оспаривание решений финансовых учреждений о проведении подозрительных операций;
• Консультирование по вопросам финансового мониторинга и внутреннего контроля;
• Юридическая помощь при приостановлении операций по счетам;
• Разработка и проверка программ по ПОД/ФТ для юридических лиц;
• Защита в рамках административных производств по фактам нарушения 115-ФЗ;
• Консультирование по вопросам применения санкционных списков и ограничительных мер;
• Осуществление внутренних расследований для выявления подозрительных операций;
• Подготовка и обоснование отчетов и уведомлений в Росфинмониторинг;
• Представление интересов клиентов в финансовых органах и судах;
• Защита при обвинениях в финансировании террористической деятельности;
• Помощь в снятии блокировок в рамках МЭР и комплаенс-процедур;
• Правовая консультация по установлению бенефициарных собственников;
• Составление и проверка внутренних документов по политике ПОД/ФТ;
• Подготовка возражений и обжалование действий контролирующих органов;
• Сопровождение проверок и аудитов по линии ПОД/ФТ;
• Консультирование по вопросам взаимодействия с налоговыми органами;
• Разработка стратегий защиты для финансовых и нефинансовых организаций;
• Урегулирование споров, связанных с несоответствием требованиям 115-ФЗ;
• Представление интересов клиентов в арбитражных судах;
• Консультирование по вопросам оценки рисков и их минимизации;
• Оформление жалоб и заявлений в правоохранительные органы;
• Разработка планов действий по устранению нарушений законодательства;
• Составление и сопровождение договоров в рамках 115-ФЗ;
• Консультация по вопросам применения электронного документооборота в ПОД/ФТ.