Консультацию осуществляет
Лучший юрист
Савинов Андрей Владимирович
Савинов Андрей Владимирович
Опыт работы по семейным делам более 22 года
О специалисте
Савинов Андрей Владимирович — уважаемый специалист в правовых кругах. Клиенты и коллеги ценят его за компетентность, высокий профессионализм и честность в работе, и остаются полностью довольны сотрудничеством. Андрей Владимирович помогает быстро и эффективно найти решения в любых правовых вопросах и проблемах. В юридической компании «Судконсульт» ему доверяют самые сложные процессы, так как он на практике доказал максимальную эффективность своей работы.
Практика юриста
Рябова Анастасия Сергеевна
Рябова Анастасия Сергеевна
Судебный опыт более 25 лет
О специалисте
Рябова Анастасия Сергеевна. Ведущий специалист и юрист широкого профиля. Имеет большой практический опыт по следующим направлениям: гражданское право, уголовное право, семейные споры, недвижимость, наследство, жилищные вопросы, долевое строительство, земельные вопросы уголовные дела и корпоративные споры.
Практика юриста
Анисов Павел Антонович
Анисов Павел Антонович
Судебный опыт более 26 лет
О специалисте
Анисов Павел Антонович на протяжении 26 лет является сильнейшим специалистом по гражданским делам. Осуществляет профессиональные юридические консультации, ведет сложные и особо сложные дела подсудные Верховному суду. Общее число судебных дел составляет более 4560.
Практика юриста
Виды оказываемых консультаций
Бесплатная консультация
в офисе
Бесплатная консультация
не выходя из дома
Бесплатная консультация
в месенджере

Финансовый мониторинг - вид финансового контроля за денежными потоками предприятий и физических лиц.

Финансовый мониторинг включает в себя анализ бухгалтерской документации, оценку рисков от совершения тех или иных финансовых операций, а также прогнозирование прибыли на основе заключенных договоров и контрактов. Финансовый мониторинг поможет выбрать правильную стратегию развития предприятия, позволит оценить риски вложений и сотрудничества с агентами.

Виды финансового мониторинга

  • обязательный финансовый мониторинг;
  • внутренний финансовый мониторинг.

Перечень услуг специалиста по финансовому мониторингу

  • организация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
  • постановка на специальный учет в ГИПН, постановка на учет в Росфинмониторинг, внесение в реестр МФО, вступление КПК в СРО, вступление МФО в СРО;
  • построение процесса внутреннего контроля в целях исполнения норм федерального закона №115-ФЗ, внедрение в организацию системы мер внутреннего контроля;
  • вопросы по перечню полного пакета документов в целях ПОД/ФТ;
  • возникшие затруднения при реализации ПВК по ПОД/ФТ, например, при квалификации операции как операции, подлежащей обязательному контролю, или квалификации операции, как операции, в отношении которой возникают подозрения, что она осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
  • вопросы, возникающие при формировании и направлении информации и сообщений в федеральную службу по финансовому мониторингу по формам ФЭС;
  • порядок проведения проверок надзорными органами, вопросы по перечню требуемых надзором документов при проверке, права и обязанности проверяемой организации при проверках;
  • вопросы разработки правил внутреннего контроля и внесения изменения в ПВК по ПОД/ФТ.

Если вам необходима помощь специалиста для проведения финансово-правового мониторинга в вашей организации, то обращайтесь в Коллегию адвокатов Москвы №1, где опытные специалисты окажут вам качественные услуги по финансовым вопросам. 

 
Заказать обратный звонок